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证券代码：002259       证券简称：ST 升达       公告编号：2022-053           四川升达林业产业股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。六届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：  一、会议表决情况  （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案  为规范公司运作，提升公司治理水平。根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司治理需要，修订《公司章程》部分条款。公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。  同时，董事会拟提请股东大会授权公司管理层在《公司章程》修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。  《四川升达林业产业股份有限公司章程》全文详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。  该议案具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-055）。     （二）关于修订暨制定公司相关治理制度的议案     根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定了新的制度。具体情况如下：序号      制度名称        审议机构       备注          表决结果     董事、监事、高级管理人     员薪酬与考核管理制度     薪酬与考核委员会议事     规则     内幕信息知情人登记管     理制度     资产损失确认与核销管     理制度     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意将上述制度中第 1-10 项提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。修订暨制定 后 的 相 关 治 理 制 度 全 文 内 容 详 见 2022 年 12 月 13 日 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上。 该议案具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-056）。     （三）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。   鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议，现提议于决方式召开公司 2022 年度第二次临时股东大会。会议通知的具体内容详见 2022年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。   三、备查文件   公司第六届董事会第十六次会议决议   特此公告。                              四川升达林业产业股份有限公司                                             董 事 会                                   二〇二二年十二月十二日

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